Desarticulada una red acusada de estafar a unas 15.000 personas por Internet

[wolfbcn]

La Guardia Civil de Navarra, en la denominada operación "Electrón nueva", llevada a cabo en Valencia, ha desmantelado una red organizada, dedicada a la estafa bancaria a través de Internet y al blanqueo de capitales, que habría estafado a unas 15.000 personas de España y otros países.

La operación, informa la Guardia Civil de Navarra en un comunicado, se ha saldado con la detención de cinco personas en Valencia, que, junto a otros siete detenidos en 2008 durante la primera fase de este operativo, conformaban una organización que habría cometido estafas por importe de unos 2,5 millones de euros.

La investigación se inició cuando, en agosto de 2007, una vecina de San Adrián (Navarra) denunció una serie de movimientos fraudulentos hechos con su tarjeta de crédito por importe de más de 400 euros.

Los agentes realizaron entonces siete detenciones y se incautaron de varios ordenadores y soportes informáticos con abundante información, como datos bancarios y personales de unas 15.000 personas, así como registros de transacciones bancarias relacionadas presuntamente con el blanqueo del dinero obtenido en las estafas.

Los integrantes de la red, explica la Guardia Civil, enviaban mensajes masivos de correo electrónico en los que, clonando las páginas web de entidades bancarias, solicitaban al destinatario sus datos personales y bancarios, con los que retiraban dinero de sus cuentas o hacían cargos no autorizados con sus tarjetas.

También adquirían la información confidencial a través de contactos de nacionalidad rusa, a los que compraban "lotes" de datos para poder clonar las tarjetas virtuales.

Con el capital obtenido en las estafas, realizaban apuestas en casinos u otros negocios virtuales similares, que cancelaban al instante, con lo cual les reintegraban el dinero en otras cuentas bancarias que a su vez realizaban transferencias a sus destinatarios finales, método con el que blanqueaban el dinero.

En la operación han sido detenidos L.M.R., varón de 35 años; J.M.M.R., mujer de 55 años; y M.M.R., varón de 27 años, todos ellos naturales de Navarra y vecinos de Valencia; así como F.B.H., varón de 31 años, y F.H.P., varón de 33 años, naturales y vecinos de Valencia.

Entre los cinco detenidos se encuentra el cooperador principal en la estafa bancaria, quien residió entre 2006 y 2009 en Colombia junto al principal investigado en el 2008.

FUENTE :http://www.periodistadigital.com/tecnologia/internet/2010/05/06/desarticulada-una-red-acusada-de-estafar-a-unas-15-000-personas-por-internet.shtml